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Las Verificaciones de Antecedentes proporcionan datos de revisión y verificación de una entidad. Usa estos recursos para listar verificaciones, recuperar una verificación específica, descargar su reporte PDF e inspeccionar los registros encontrados. Los registros contienen los resultados detallados de una Verificación de Antecedentes. Están organizados por categoría y base de datos para que puedas revisar la información que contribuyó a la verificación.

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Requisitos

Puedes solicitar una Verificación de Antecedentes sin onboarding de la entidad ni credenciales del SAT. Para una empresa, proporciona su RFC. Para una persona, proporciona el RFC y la CURP. Sigue Solicitar datos sin credenciales para crear la entidad e iniciar la extracción desde el dashboard.

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Datos devueltos

Cada verificación completada puede incluir: Una base de datos puede completar la consulta sin devolver coincidencias. Usa los estados de bases de datos para confirmar qué se consultó y los registros para inspeccionar lo encontrado.

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Fuentes utilizadas

Syntage combina proveedores especializados con acceso directo a fuentes oficiales. Syntage selecciona la fuente de cada categoría; los clientes no necesitan configurar un proveedor ni proporcionar credenciales del proveedor. RENAPO se utiliza para personas y requiere la CURP que ya se proporciona para la Verificación de Antecedentes. Su disponibilidad, y la fuente utilizada para otras categorías, puede depender de la configuración de tu organización. No se requiere autorización ni credenciales separadas de RENAPO.

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Catálogo de bases de datos de Verificación de Antecedentes

El catálogo utilizado para las categorías aplicables de Verificación de Antecedentes incluye las siguientes fuentes. La disponibilidad puede cambiar y no todas las bases aplican a cada entidad o alcance por país. El reporte completado indica qué bases se consultaron realmente.

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Medios y PEP

  • Búsqueda en medios Google RSS
  • Listas PEP México por nombre

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Fuentes judiciales mexicanas

  • Poder Judicial del Estado de México
  • Poder Judicial de Morelos - Historial
  • Poder Judicial de Guerrero
  • Poder Judicial de Jalisco
  • Poder Judicial MX
  • Poder Judicial de Tabasco
  • Poder Judicial de Tabasco - Segunda Instancia
  • Poder Judicial de Baja California Sur
  • Poder Judicial de Zacatecas
  • Poder Judicial de la Federación
  • Poder Judicial de Quintana Roo
  • Poder Judicial de Aguascalientes
  • Poder Judicial de Sonora
  • Consejo de la Judicatura Federal - Acuerdos
  • Poder Judicial de Veracruz
  • Poder Judicial de Morelos
Los registros judiciales pueden incluir el tribunal o autoridad, identificadores del procedimiento, partes, fechas y otros campos publicados por la base consultada.

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Sanciones, exclusiones y revisión internacional

  • Inter-American Development Bank
  • Consolidated Screening Lists
  • United Nations Security Council Consolidated List
  • Offshore Leaks Database
  • Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  • Office of Foreign Assets Control (OFAC) by Name
  • health-exclusions
  • World Bank Debarred Firms
  • Common Position Terrorist EU
  • Lista de terroristas de USA
Estas fuentes pueden devolver nombres y alias, detalles de listas o programas, países, identificadores, fechas y la lista de origen cuando la fuente publique esos valores.

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Fuentes fiscales y regulatorias

  • SAT
  • SAT Certificados
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Los resultados fiscales y regulatorios pueden incluir identidad y estado del RFC, información de certificados digitales, registros de riesgo fiscal publicados y sanciones o exclusiones regulatorias. Para una cobertura más amplia de fuentes legales, incluido el inventario completo de 156 fuentes, consulta Reportes de BIL.